Как защититься при рейдерском захвате недвижимости

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как защититься при рейдерском захвате недвижимости». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Квартирные рейдеры начинают с поиска жертвы для своей операции через интернет и объявления. Подбирается дорогая квартира, в которой продаётся доля одного из собственников. Эта часть и выкупается рейдерами. Цена небольшая, потому что недвижимость проблемная и все это понимают. Обычно предлагают не больше 50% реальной стоимости.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

• 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
• 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
• 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
• 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
• 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
• 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
• 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
• 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
• 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
• 327 — подделка документов;
• ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Методы захвата квартиры

• Криминальный захват при помощи преступных методов: шантаж, насилие с целью вынуждения владельцев жилья к продаже, подлог документов.
• Законное оформление покупки недвижимости на невыгодных для прежних собственников условиях. Данный тип захвата возможен в случае юридической неграмотности продающей стороны.
• Комбинированный метод.

Криминальный захват в настоящее время практикуется редко, но застраховаться от него крайне сложно, он сопоставим со стихийным бедствием, особенно если речь идет о насильственных методах. Подлог документов можно выявить и доказать, но для этого потребуется помощь квалифицированного юриста.

При «законном» и комбинированном захвате рейдерами обычно являются люди с юридическим образованием или имеющие опыт в работе с недвижимостью. Они знают все тонкости жилищного законодательства и умело ими пользуются. Их интерес, в первую очередь, направлен на квартиры с долевым характером владения: процесс начинается с законного приобретения в собственность небольшой части жилплощади, а заканчивается приобретением всего жилища в рекордно короткие сроки. Делается это за счет давления на остальных владельцев квартиры несколькими способами:

• Смена замков. Приходя в свою квартиру, которую вы делите с новыми соседями, вы не можете туда попасть. Это повторяется неоднократно, пока вы не согласитесь продать свою долю и съехать.
• Въезд в квартиру неприятных лиц, направленных новым собственником. Алкоголики, дебоширы, люди с уголовным прошлым создают невыносимые условия жизни в квартире, вынуждая остальных жильцов искать себе новое жилье, продав свои доли за бесценок.
• Внезапный ремонт в квартире. Новые жильцы имеют право заниматься ремонтом, списывая на него постоянную порчу вашего имущества, захламление квартиры и постоянный шум. Через какое-то время вам захочется сдаться и съехать.
• Криминальное давление в виде шантажа и физического воздействия.

Остановимся на анализе организации борьбы с квартирными мошенниками, иначе говоря, черными риелторами, специализирующимися на хищении квартир.

Как правило, хищение квартир (либо их долей) осуществляется путем изготовления подложных документов, свидетельствующих о волеизъявлении законного собственника по отчуждению квартиры (доли в квартире) в собственность злоумышленников и с последующим инициированием судебных решений, признающих право собственности за лицом, «назначенным» собственником в интересах злоумышленника.

Такие решения могут быть получены с использованием различных информационных баз данных, неформальных отношений правонарушителей с жилищными органами и пр., откуда поступают сведения о жильцах, обстоятельствах приобретения ими жилья в собственность, их возрасте, социальном статусе, защищенности, возможности дать отпор, образцы подписи, копии правоустанавливающих документов и пр.

Иногда преступники используют криминальные связи с нотариусами, позволяющие за определенную мзду получить поддельную доверенность атакуемого жильца на распоряжение квартирой. Такая доверенность тайно от жертвы позволит участникам преступной группы организовать «судебный междусобойчик» и получить им нужное решение суда.

Суд, используемый в таких случаях втемную, не привлекая к участию в деле реальных собственников, может принять решение о признании права собственности на жилье (или долю) по иску одного из рейдеров, после чего преступная группировка получает «законное» право на жилье в виде вступившего в законную силу судебного акта.

Это лишь один из возможных сценариев развития событий, которые могут быть достаточно разнообразными.

Такие «темные дела» проворачивают целые группы людей с юридическим образованием, которые работают в сфере недвижимости. Они специально покупают доли в квартирах с собственностью, носящей общедолевой характер, и зачастую пользуются враждой между бывшими супругами или родственниками, не желающими продавать свои доли. Также такие люди могут купить долю у гражданина, чья доля в жилом помещении стала совершенно случайной, к примеру, перейдя по наследству, и который совершенно не заинтересован в ней, потому что владельцы этой квартиры приходятся ему чужими людьми.

Что руководит рейдером при покупке квартирных долей? Это то, что их можно приобрести очень дешево, сделать из них одну квартиру. Само собой, выставив такую квартиру на продажу, рейдер сможет получить гораздо большую сумму, чем от проданных квартирных частей. Стоит знать, что долевая скупка в таких историях происходит не для личного проживания, а для того чтобы «выжить» из остальных комнат квартиры других собственников или жильцов, создав невыносимые условия проживания там. Рейдерская цель – быстро освободить квартиру от всех населяющих ее людей, «за копейки» купить у них доли и затем продать всю квартиру по максимальной стоимости.

Тем не менее, начальный этап в схеме захвата – это приобретение квартирной доли, следующий – подробнейшее знакомство с информацией об остальных владельцах квартиры.

В самой неприятной ситуации оказываются собственники квартиры или члены их семьи, которые там проживают или прописаны. Самым простым для осуществления рейдерских целей станет такой собственник, как, например, мать-одиночка, живущая в квартире с ребенком, или просто одинокая женщина. Естественно, на таких владельцев легко надавить. Затем по схеме оставшимся собственникам делают предложение о приобретении их доли по очень низкой цене. Если владельцы не дают согласие, то их ждет «квартирный ад», с того момента может начаться самый неприятный период в их жизни. Получив отказ, рейдеры приступают к следующему: они вынуждают остальных собственников и членов их семьи дешево и быстро продать свою долю, используя разрушение квартиры, сооружая из нее совершенно пустую и разоренную коробку. Рейдеры используют различные методы, но эффект должен быть всегда один и тот же: оставшиеся собственники сдаются и продают свои доли.

Адвокаты программы «Человек и Закон» – консультации юристов

У Александра была в собственности однокомнатная квартира в Москве, пополам с сестрой. Пару лет назад родственница захотела продать свою долю. Предложила её Александру, по сильно завышенной цене.

Когда он не смог выкупить, продала чужим людям. И с тех пор жизнь Александра превратилась в ад. Квартира стала проходным двором. Новые соседи, по его словам, угрожали, ломали мебель, настоятельно рекомендовали выселиться.

Не выдержав давления, семья бежала из родного дома.

«Александр в очередной раз пытался попасть к себе домой, а сосед со своими друзьями его не пускал. Смирнов вызвал участкового и патрульных. Но это не помогло. Более того, на глазах полиции началась драка.

Да, стражи порядка не могут решать, кому из собственников жить в квартире, а кому нет, — это прерогатива суда, но остановить избиение они должны», — говорит адвокат по гражданским делам Татьяна Золотарь.

Александру пришлось обратиться за помощью врачей. Пострадала и его жена Алла, её с разбитым лицом в тот день тоже доставили в больницу. Супруги обратились в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ, но производство идёт тяжело.

Сосед не остался в долгу и написал встречное заявление. По словам Смирнова, тот вынуждает купить долю по цене целой квартиры. Семья подала иск в суд, чтобы тот признал сделку недействительной.

Ситуация сложная, но самое печальное — таких историй по всей стране тысячи.

«Если «профессиональные» соседи живут рядом с вами, нужно собирать на них компромат.

В суд необходимо предъявить доказательства того, что новые жильцы злоупотребляют правами, а их действия направлены на причинение вреда окружающим, их имуществу или здоровью.

Следует неустанно писать жалобы, обращаться в суды, привлекать журналистов и общественников, словом, не сидеть сложа руки, а действовать», — советует адвокат по гражданским делам Татьяна Золотарь.

Наталья Засухина тоже страдает от «профессиональных» соседей. Её бывший муж продал свою долю в квартире.

Туда заехали новые жильцы, и началась совсем другая жизнь: соседи сломали бытовую технику, раскрасили стены, отгородив большую часть дома железной дверью.

Да и на оставшуюся комнату постоянно покушались. Но женщине повезло куда больше, чем семье Смирновых, — на её сторону встал участковый.

«Сотрудник полиции приезжал на вызовы и, по словам хозяйки, регулярно доставлял соседей в отделение. Они решили покинуть жилище, но обратились с иском в суд. Процесс идёт, но в доме пока воцарился покой.

Самое главное — стараться не допустить, чтобы рейдеры попали в квартиру. Если ломятся — вызывать полицию.

Войти за порог они могут только с решением суда, исполнительным листом и приставами», — считает адвокат по гражданским делам Татьяна Золотарь.

Как защититься при рейдерском захвате недвижимости

Это могут быть угрозы, применение насилия и другие методы давления, направленные на то, чтобы вынудить вас отказаться от собственного имущества в пользу захватчиков.

Гораздо сложнее действовать в том случае, когда речь идет о законном захвате или комбинированной схеме. Проблема в том, что решение квартирных споров и порчи совместного имущества больше не находится в компетенции полиции. То есть, если вам поцарапали дверь или сломали диван, правоохранители бессильны.

То же самое касается и угроз. Реагировать полицейские смогут только на конкретные действия, к примеру, побои и т. д.

Новым руководителям достаточно просто перерегистрировать товарищество. Результатом действий подставного руководства становится переоформление половины земель в собственность третьих, совершенно посторонних лиц. Рейдеры приходят к дачникам с предложением оказать полезные для участников СНТ услуги.

Как правило, речь идет о регистрации земли общего пользования или же проведении электрических/газовых коммуникаций. Не меньший интерес для рейдеров представляют и земли. Рейдерских захват земельного участка в СНТ (садовое некоммерческое товарищество) может проходить следующим образом.

Рейдерский захват квартиры: как защитится от него?

Бытовой рейдер присваивает право собственности на квартиры и собственные дома. Рассмотрим распространенные схемы, при помощи которых мошенники присваивают чужое имущество:

• Незаконные судебные решения. Продавец уезжает из страны, а третье лицо, через суд, оспаривает сделанную сделку.
• Одинокие люди. Обманным путем, рейдеры разными способами получают нужные подписи от одинокого пожилого человека. Через некоторое время, у квартиры появляется новый владелец.
• Частые командировки. Если жилище часто становится без присмотра, следует быть готовым к тому, что после очередной командировки у квартиры, посредством подделки документов, появится новый хозяин.

Меры предосторожности:

• Квартиранты. С квартирантами нужно заключать заверенный у нотариуса договор. Никаких устных соглашений.
• Командировки. При частых командировках квартира может быть ограблена, а найденные документы на квартиру могут стать отличным поводом для манипуляций с жилищем.
• Гражданский брак. Квартира продается женой, а через некоторое время в жилище появляется муж и требует определенную сумму компенсации. Якобы он сделал здесь дорогостоящий ремонт, и в случае отказа, подаст на новых владельцев в суд.

Из этой статьи вы узнали, про рейдерский захват. Что это такое можно охарактеризовать следующими словами – насильственный захват личной собственности не по воле владельца. Способствует этому явлению бюрократическая и коррупционная составляющая наших правоохранительных и фискальных служб, противостоять которым может квалификационный юридический отдел предприятия.

Сам термин «рейдер» в уголовном кодексе отсутствует, поэтому только грамотная защита в суде, и доказательство фактов мошенничества, шантажа и подделки документов, позволяют отбить атаку на частный бизнес.

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст. 159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

Обман с доверенностью и сменой директора

Схем рейдерского захвата может быть очень много — чаще это индивидуальная история под каждую компанию. Они ищут слабые места, способы надавить и подчинить бизнес себе. Но есть схемы, которые используют чаще всего, например подтасовывают документы и меняют гендиректора.

Такой захват начинается с оперативного внедрения — трудоустройства своих людей в компанию под видом сотрудников, чаще юристов, бухгалтеров, уборщиков, курьеров. Задача этих людей на первом этапе — собрать информацию и стать своим.

Затем рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами. В крупных фирмах директор не разглядывает каждую бумажку, а подписывает потоком.

Рейдеры готовят документы с доверенностями и подсовывают директору между другими документами

По этой доверенности они собирают учредителей на собрание. Всех учредителей не приглашают, но им высылают любую бумагу, например открытку с поздравлением с тем же весом, что и уведомление о собрании — в нашем случае 0,29 г. Учредители о собрании не знают, у рейдеров остаются уведомления, что письма с нужным весом отправлены по адресу учредителей.

На собрании присутствует часть настоящих учредителей, которые или куплены, или их шантажируют, или ничего не делают, но их голос уже не решает. И присутствуют подставные учредители по доверенностям.

На таком собрании сразу же меняют генерального директора на своего человека, тот сразу же нанимает новую охранную фирму. Компания переходит в управление рейдеров.

Но идем дальше, и вот еще частая схема.

Причины и цели захватнических действий

Обычно рейдеры «работают» не сами по себе. Инициирует их деятельность люди, которые промышляют подобными преступлениями. Известны многие рейдерские компании, которые выполняют заказы конкурентом на устранение соперника, подобно киллерам. Только вместо убийства происходит захват фирмы или компании. В какой-то степени рейдеры – это своего рода финансовые пираты современности, с огромными возможностями, связями и незаурядными способностями обходить требования закона. Нередко доказать, что в отношении фирмы совершен рейдерский захват, практически невозможно.

Для того чтобы достичь своей цели, рейдеры используют настоящие подписи владельцев фирмы на договор продажи или дарения. Таким образом, захват бизнеса маскируется под законные сделки на выгодных для злоумышленника условиях.

Какие методы используют рейдеры

Пути, которыми достигается цель, сложно назвать преступными. В этом — вся подлая суть рейдерства. Анализируются связи владельца имущества (компании), в исполнительных органах, прокуратуре, МВД.

Чтобы знать приемы захвата, нужно быть экономистом и юристом одновременно. Рейдеры изучают финансовое состояние компании, пути поступления прибыли, стоимость недвижимости.

Потом делаются окончательные выводы: с какой стороны подойти, чтобы аккуратненько лишить собственности. Рейдеры подкупают судей, чиновников, налоговых инспекторов, при этом не оставляя ни свидетелей, ни доказательств. А приемы у них классические.

Доведение до банкротства. Например, рейдеры выясняют, что у компании есть долги и кредиты, и берут на себя ее обязательства. Она соглашается, но в итоге получает невыполнимые условия и не может погасить новые долги. В результате она становится банкротом, и ее выкупают за минимальную стоимость.

Выкуп акций. Рейдеры мошенническими способами скупают акции предприятия, после чего начинают подрывать деятельность изнутри, делая ее невыносимой для прежних хозяев. Суды тут не помогут.

Привлечение общественности. Рейдеры провоцирую жителей района на протесты, где выдвигаются требования — например, не загрязнять природу или не создавать шума возле детских садов. Подключаются СМИ. В результате компания долго доказывает, что она не верблюд, а санстанция ходит к ней, как дети в школу. Итог — закрытие и невыгодная продажа предприятия (по сути, захват).

Даже мелкие нарушения, если их много, способны спровоцировать крупные неприятности и пошатнуть репутацию фирмы. А несколько рейдерских приемов сразу приведут к полному краху.

Приемы проведения «черного» захвата

Захват предприятия белым и серым способом не подразумевает использования силовых методов. Жесткие меры свойственны черному рейдерству. Поведение черных рейдеров при проведении операции по захвату предприятия агрессивно и включают в себя:

а). устранение охраны;

б). взлом дверей в помещения;

в). захват заложников из числа служащих и руководящего состава;

г). шантаж, запугивание, похищение людей;

д). избиение, иногда приводящее к смертельному исходу.

Итогом является насильственная смена руководства.

Однако в настоящее время черные методы захвата практически не происходят. А если они все и совершаются, то рейдеры шантажом и запугивания лишают возможности всех участников дела заявить о данных преступлениях в полицию. К сожалению, на законодательном уровне пока не введены эффективные, действующие методы борьбы с черным рейдерством.

Рейдерский захват: ст. 159 УК РФ

На 2020 год ситуация такова, что в Уголовном Кодексе нет отдельной статьи, регулирующей непосредственно рейдерство. В зависимости от метода, применённого при рейдерской атаке, преступников могут осудить более чем по 10 статьям.

Наиболее распространённой в судебной практике считается статья 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает ответственность за присвоение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.

Помимо ст. 159, действия рейдеров нередко квалифицируются и по другим статьям УК РФ (по совокупности со ст. 159 или отдельно от неё), а именно:

• Ст. 179 УК РФ – насильственное принуждение владельца организации к заключению сделки по отчуждению имущества.
• Ст. 170 – применяется в отношении должностных лиц, регистрирующих незаконные сделки с искажением сведений ЕГРЮЛ и государственного кадастра.
• Ст. 170.1 — предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных данных.
• Ст. 173.1 и 173.2 — использование в ходе атаки подставных лиц и фирм-однодневок.
• Ст. 183 — получение секретных сведений, составляющих коммерческую тайну.
• Ст. 185.5 — подмена решения совета директоров/общего собрания.
• Ст. 186 — изготовление и сбыт ценных бумаг.
• Ст. 196 и 197 — фиктивное банкротство.
• Ст. 303 – предоставление сфальсифицированных доказательств в суд.
• Ст. 327 — подделка документов.
• Ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Данный перечень статей, применяемых для квалификации рейдерства, является неполным.

В зависимости от обстоятельств дела и используемых схем, действия рейдеров и их соучастников могут квалифицироваться и по иным статьям УК РФ.

Однако на практике большинство приговоров выносится рейдерам на основании одной из 7 частей ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое гражданином или группой лиц с целью приобретения прав собственности на чужое имущество обманным путём с превышением должностных полномочий, под давлением или по предварительному сговору.

Подготовительные мероприятия рейдеров

Подготовка к захвату включает мероприятия по изучению информации о компании – жертве. Они всегда носят одинаковые черты:

• Это анализ экономических показателей, активов.
• Истории предприятия (с целью выявления темных пятен).
• Наличие долговых обязательств.
• Изучается структура управления, взаимоотношения внутри предприятия и с внешними контрагентами.
• Изучения отношений между совладельцами;
• Наблюдение за личной, нерабочей жизнью владельца фирмы (семья, брак, любовницы)
• Внедрение своих лиц в офисы и на производство
• Использование технических средств для прослушки и скрытой видеозаписи
• Привлечение средств массовой связи
• Привлечение конкурентов фирмы и т.д.

Далее изыскиваются рычаги давления на владельца предприятия. Они определяются исходя из полученных данных. Рейдеры не постесняются привлечь в борьбу за предприятие и родных владельца. Их могут похитить, напасть на них или присылать угрозы. Нередки случаи шантажирования приближенных к владельцу фирмы лиц для манипулирования их дальнейшими действиями. Нередко большая часть действий по захвату осуществляется руками других лиц, которые не подозревают о последствиях своих действий.

Правоохранительные органы имеют достаточно методов для полновесной борьбы с рейдерскими налетами. Однако все растущий профессионализм «пиратов» позволяет обходить закон.

Похожие записи:

• Перевозка детей в автомобиле: новые правила и требования на 2023 год
• Что нужно учесть при сдаче НДФЛ в 2023 году
• Как изменится отчетность по взносам в 2023 году: новые формы и новые сроки